近年來,網(wǎng)絡(luò)詐騙類犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾的財產(chǎn)安全和合法權(quán)益。犯罪分子從實施詐騙到后期的銷贓、洗錢,各個階段分工明確、組織嚴(yán)密,形成相關(guān)的灰黑色產(chǎn)業(yè)鏈。作為國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)直播平臺,YY直播也同樣面臨著網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的侵害。
2019年,為打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙侵害平臺和用戶的違法犯罪,YY直播安全團(tuán)隊重拳出擊并積極聯(lián)合協(xié)助全國各地警方破獲網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢案件600百余起,抓獲30余名違法犯罪人員,涉案金額上千萬元,有力維護(hù)了直播行業(yè)的生態(tài)健康和用戶的財產(chǎn)安全,也在反詐騙攻堅戰(zhàn)中取得了新的成果。
查獲多起刷單、冒充客服的網(wǎng)絡(luò)詐騙案
據(jù)了解,大量受害用戶被詐騙分子以充值刷單、冒充客服、二手交易平臺交付定金等方式實施網(wǎng)絡(luò)詐騙,大量贓款通過電商平臺、游戲平臺以及其它互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行流轉(zhuǎn)。其中,也有詐騙分子通過提供付款二維碼的方式誘導(dǎo)被騙事主充值購買YY平臺虛擬貨幣,致使有部分詐騙資金流入YY平臺。這也讓打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙,成為YY平臺的重要工作之一。
2019年1月,YY安全團(tuán)隊與佛山警方聯(lián)手打掉在YY平臺冒充客服以充值返現(xiàn)方式詐騙黃某14萬元的違法案件。基于此案件,YY安全團(tuán)隊繼續(xù)深挖線索、梳理資料證據(jù),并會同佛山警方打掉在山西、北京、湖南、安徽等地冒充YY客服詐騙團(tuán)伙3個,刑事拘留犯罪嫌疑人11名。
2019年10月,廣西貴港市群眾馮某反饋稱其在QQ上參與兼職刷單被騙充值Y幣3000余元。YY安全團(tuán)隊通過研判分析案件線索,并將情況同步貴港警方。通過YY與貴港警方高效聯(lián)動,專案組10多名民警在2019年11月分赴黑龍江綏化、山東青島、河北唐山等三地開展打擊收網(wǎng)行動,共抓獲犯罪嫌疑人9名及繳獲涉案物品一批。該案串并案件有19起涉及多個省市,涉案金額20余萬元。
成功打掉多個網(wǎng)絡(luò)詐騙黑色產(chǎn)業(yè)鏈
在打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙過程中,YY安全團(tuán)隊還發(fā)現(xiàn),有詐騙分子在誘導(dǎo)用戶購買YY平臺虛擬貨幣后,還勾結(jié)幣商通過向有需求的用戶進(jìn)行兜售變現(xiàn)。針對該情況,YY安全團(tuán)隊發(fā)揮自身掌握大量數(shù)據(jù)的優(yōu)勢,積極分析研判,配合公安機關(guān)對詐騙嫌疑人和幣商組成的黑色產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。
2019年6月,一名乘坐列車的陳姓旅客向乘警報警稱其在乘車期間,通過QQ添加一名自稱可提供淘寶刷單返利工作的謝某,對方以淘寶刷單給予報酬為由,誘騙受害人陳某多次掃描其提供的付款二維碼充值購買YY平臺的虛擬貨幣,累計騙取人民幣8995元。對此,YY安全團(tuán)隊積極配合西安警方進(jìn)行數(shù)據(jù)研判分析,深挖犯罪嫌疑人和上下游幣商的相關(guān)信息。在YY平臺的積極協(xié)助下,“6.25”系列電信詐騙案被西安鐵路警方成功告破。該案涉案嫌疑人30余名,涉案資金近800萬元,受害人達(dá)數(shù)百人,案件涉全國19個省、市、自治區(qū)。
在2019年7月,YY安全團(tuán)隊還聯(lián)合浙江縉云警方,從一起4萬元的網(wǎng)絡(luò)詐騙案中牽出并成功打掉一條利用YY進(jìn)行洗錢的黑色產(chǎn)業(yè)鏈,并迅速將涉嫌幫助詐騙分子洗錢的犯罪嫌疑人董某某、高某某、鄒某某、熊某某抓獲歸案,受害者被騙的4萬元也已部分返還。經(jīng)查,該案涉案資金流達(dá)上千萬元,案件偵辦工作仍在進(jìn)行中。同時,在江蘇江陰市群眾高某2019年7月被刷單詐騙的6337元案件中,YY安全團(tuán)隊與江陰警方緊密合作,成功抓獲嫌疑人3名,并涉及詐騙上游幣商,其中有一名幣商近一個月涉案金額達(dá)400余萬元,該案目前還在偵查過程中。
完善平臺反詐防御體系
在對外積極與多地公安廳反詐中心建立良好的溝通合作機制,配合全國公安調(diào)查取證共同推進(jìn)詐騙類案件更高效的偵破,避免第二次犯罪再發(fā)生的同時,YY在內(nèi)部也積極完善反詐騙的防御體系。
據(jù)悉,YY內(nèi)部由多個相關(guān)部門組織成立了反詐小組,對內(nèi)積極研究反詐策略、自查排除漏洞、專人對接反詐事務(wù),一旦接到電詐投訴后第一時間凍結(jié)相關(guān)賬號內(nèi)余額,快速檢測涉詐資金流向并立即關(guān)停相關(guān)服務(wù)。在產(chǎn)品設(shè)計上,設(shè)置充值、支付、彈窗等多重安全醒目提醒,同時將AI技術(shù)應(yīng)用在反詐體系中,開發(fā)單筆資金保護(hù)性鎖定功能,對交易過程精細(xì)化管理和風(fēng)控,對可疑賬號進(jìn)行攔截,同時建立可疑止付數(shù)據(jù)庫,對庫內(nèi)風(fēng)險帳號進(jìn)行排查限制或封禁等。YY自2018年12月上線的全新反詐數(shù)據(jù)系統(tǒng)后,半年內(nèi)就阻斷超過3萬高風(fēng)險賬號,全年阻斷的高風(fēng)險賬號達(dá)到5.4萬,維護(hù)了眾多用戶的財產(chǎn)安全。
不僅如此,YY平臺制作了系列趣味反詐短視頻內(nèi)容,供用戶了解當(dāng)前常見的詐騙方式以提高警惕,諸如騙術(shù)之冒充好友、冒充官方、賬號解封等,累計播放量超過10萬,還通過安全專題和反詐案例的講解,普及防騙知識,提升用戶防騙意識。另外,YY積極參加權(quán)威機構(gòu)組織舉辦的反詐短視頻分享會,通過線上線下聯(lián)動,努力打造更完善的反詐體系。
為打贏反詐攻堅戰(zhàn),YY也將持續(xù)結(jié)合平臺優(yōu)勢和多年的反詐實戰(zhàn)經(jīng)驗,在進(jìn)一步完善平臺自身反詐防御體系的同時,與全國更多地區(qū)公安機關(guān)協(xié)作,積極探索更高效的反詐工作新模式和合作機制,持續(xù)深化警企合作,嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙以及網(wǎng)絡(luò)詐騙黑色產(chǎn)業(yè)鏈,營造更安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。